關于公司董事長、獨立董事辭職的公告：

　　本公司董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2017年1月 10日收到公司董事長盧鴻毅先生的書面辭職報告，盧鴻毅先生因個人原因，申請辭去所擔任的公司第六屆董事會董事長、董事職務，同時辭去董事會戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務及擔任的子公司法定代表人等職務。盧鴻毅先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。

　　董事會于 2017年1月11日收到公司獨立董事萬玉龍先生的書面辭職報告，萬玉龍先生因個人工作繁忙，申請辭去擔任的公司第六屆董事會獨立董事職務，同時辭去擔任的公司審計委員會主任委員、薪酬委員會主任委員職務。

　　董事會于 2017年1月11日收到公司獨立董事譚臻先生的書面辭職報告，譚臻先生因個人工作繁忙，申請辭去擔任的公司第六屆董事會獨立董事職務，同時辭去擔任的公司審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，盧鴻毅先生的辭職，未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運行，盧鴻毅先生的辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會將于近日召開董事會會議，選舉新的董事長，聘任董事會秘書，并按照法定程序提名新的董事候選人，提交股東大會進行審議。

　　萬玉龍先生、譚臻先生的辭職導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》的相關規定，萬玉龍先生、譚臻先生將繼續履行其獨立董事職責直至新獨立董事就任為止。

　　公司董事會將盡快提名合適的獨立董事候選人，經深交所審核無異議后提交股東大會審議。

　　公司董事會對盧鴻毅先生、萬玉龍先生、譚臻先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

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