2017年4月10日，甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司第六屆董事會2017年第二次臨時會議以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。

　　會議審議《關于出讓全資子公司浙江皇臺實業(yè)發(fā)展有限公司全部股權的議案》

　　公司于2014 年6月6日投資5000萬元在杭州設立了浙江皇臺實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“浙江實業(yè)”），公司持有浙江實業(yè)100%股權。當時，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略， 為開拓浙江市場，提高公司品牌在浙江市場的知名度，增加公司產(chǎn)品的銷售收入，增強盈利能力而設立浙江實業(yè)公司。近幾來的實踐表明，浙江實業(yè)公司的設立未達到預期目標， 為了降低管理成本、 聚焦公司資源，提高資金運營效率，著力開拓甘肅及西北市場， 公司董事會同意出讓公司持有的浙江實業(yè)全部股權。 本次股權出讓事宜， 交易價格以具有證券、期貨相關業(yè)務資質的機構出具的審計報告及評估報告為基礎，遵循市場定價且交易價格

　　不低于經(jīng)審計與評估后的凈資產(chǎn)價值為原則，董事會授權公司管理層根據(jù)相關法律法規(guī)辦理股權出讓相關事宜。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權1票， 該議案表決通過。

　　董事馮瑛棄權理由為：浙江皇臺實業(yè)發(fā)展有限公司股權轉讓對母公司及股東的影響沒有明確的評估分析。

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