本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　2016年7月12日,《新京報》發(fā)布了一篇題為《沱牌舍得原高層遭集體“換血”》的報道，稱公司董事長李家順先生接受新京報記者采訪時透露公司高管團(tuán)隊系被辭職等傳聞。

　　公司對以上傳聞事項進(jìn)行了認(rèn)真核查，經(jīng)向公司控股股東、公司董事會、管理層等相關(guān)人員問詢，不存在媒體報道所述事項。

　　一、 傳聞簡述

　　2016年7月12 日,《新京報》發(fā)布了一篇題為《沱牌舍得原高層遭集體“換血”》的報道，報道中稱 “李家順7月7日在接受新京報記者采訪時透露，直到6月30日之前，原管理團(tuán)隊還在參與公司的管理工作，7月1日公司便對外宣布多位高管辭職，事發(fā)突然，之前高管們并沒有收到通知，也沒有和我們商量。”,“原董事長稱高管團(tuán)隊系被辭職”,“資料顯示，上述提名人選中，除蒲吉洲、陳剛、張生、張樹平外，其余全部擁有天洋控股的相關(guān)背景。這意味著沱牌舍得原有高管已被天洋系集體清洗”等傳聞。

　　二、 澄清聲明

　　公司對以上傳聞事項進(jìn)行了認(rèn)真核查，經(jīng)向公司控股股東、公司董事會、管理層等相關(guān)人員問詢，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　1、經(jīng)向公司董事長李家順先生核實，李家順先生7月7日并未接受新京報記者采訪。

　　2、經(jīng)向公司控股股東四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司、公司董事會、管理層及相關(guān)人員問詢，核實，具體情況如下：

　　2016 年7月2日，公司控股股東四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司召開了2016年第一次臨時股東大會組建了沱牌舍得集團(tuán)新一屆董事會、監(jiān)事會，周政先生擔(dān)任沱牌舍得集團(tuán)新的董事長和總經(jīng)理。

　　2016 年7月4日四川沱牌舍得酒業(yè)股份有限公司董事會、監(jiān)事會分別收到公司董事長李家順，副董事長張樹平，董事陳亮、馬力軍、李富全、虞曉冬先生，監(jiān)事崔澤貴、馬勇、張力先生親自簽署的書面辭職報告。由于上述董、監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司董、監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，上述董、監(jiān)事的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任董、監(jiān)事后生效。在此期間，上述董、監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董、監(jiān)事的職責(zé)。

　　2016 年7月4日李家順先生同時申請辭去公司總經(jīng)理、陳亮申請辭去公司副總經(jīng)理，兩項辭職申請即日生效。原來的高級管理人員中馬力軍繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理和董秘、李富全繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人，李家民、張萃富、蒲吉洲繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　2016年7月5日本公司召開第八屆董事會第十一次會議，董事會決定增加2名獨立董事，擬提名周政先生、劉力先生、蒲吉洲先生、楊蕾先生、謝作先生、徐京永先生、陳剛先生、張生先生為公司第八屆董事會增補董事候選人。同意聘任劉力先生為公司總經(jīng)理，張樹平先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期到公司第八屆董事會屆滿。

　　綜上所述，不存在媒體報道的“高管團(tuán)隊系被辭職”、“原有高管已被天洋系集體清洗”情況。

　　三、重要提示

　　公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站為公司指定的信息披露報刊和網(wǎng)站，公司發(fā)布的信息以在上述指定報刊和網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

　　特此公告。

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